Potrivit procurorilor, în perioada februarie 2023 – martie 2024, inculpații au coordonat activitatea a zece societăți comerciale care operau în sectorul transportului alternativ, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 49 de milioane de lei. Mecanismele prin care s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale includ:

Ancheta relevă un mecanism elaborat prin care inculpații recrutau șoferi pentru platformele de ride-sharing și le solicitau semnarea unor contracte de comodat, prin care aceștia își transferau autoturismele către societăți controlate de inculpați. Ulterior, firmele obțineau autorizațiile necesare și înscrierea pe platformele de transport alternativ.

Din încasările realizate prin platforme, inculpații rețineau un comision de 8-12%, iar restul sumelor erau virate șoferilor, fără plata contribuțiilor salariale. După plata șoferilor, inculpații retrăgeau banii rămași, utilizându-i în interes personal. Activitatea fiecărei societăți era suspendată odată ce aceasta intra în atenția autorităților fiscale, iar operațiunile erau transferate către alte firme.

Unul dintre inculpați ar fi utilizat sumele obținute ilegal pentru achiziționarea de automobile de lux, imobile și pentru creditarea altor firme în care deținea calitatea de acționar.

La data de 4 decembrie 2024, cei trei inculpați reținuți au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. În paralel, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte opt persoane implicate în activitate.

DNA continuă ancheta pentru a stabili întreaga amploare a prejudiciului și rolurile tuturor celor implicați.

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea